Tin Tức Cập Nhật

Nguồn thông tin cho hay, Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, có quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi “rửa tiền” theo điều 251 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng.

Ngày 17/8, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, lãnh UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản giao các sở, ngành hữu quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền thông qua chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất...