Tin Tức Cập Nhật

Dư luận không ít ồn ào về sự lũng đoạn, thao túng một thời đối với Ngân hàng Đại Tín của bà Phấn. Bởi thế, việc mới đây cơ quan điều tra khởi tố bà Phấn không làm ai ngạc nhiên.

Bà Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch TrustBank vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) khởi tố, khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức, TPHCM. Nữ “đại gia” này bị khởi tố không quá bất ngờ khi liên quan đến ông Phạm Công Danh - Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Trong quá khứ, bị cáo Hà Văn Thắm từng nắm trong tay ngàn tỉ, công ty kinh doanh đa ngành, đứng trong Top 10 người giàu nhất Việt Nam. Và hôm nay, ông đứng trước vành móng ngựa.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Minh Thu – nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Oceanbank và nhiều nữ bị cáo đã bật khóc khi hỏi về nghề nghiệp, gia đình.

Dù hầu hết số tiền mua nhà, bất động sản đều là tiền từ do Giang Kim Đạt có được do tham ô, nhưng bị cáo Giang Văn Hiển, bố đẻ của Giang Kim Đạt và các luật sư vẫn cho rằng không phạm tội Rửa tiền.

Đầu giờ chiều 18-2, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tử hình Giang Kim Đạt về tội tham ô.

Gây cấn nhất là ở phần tranh luận, công tố nhận định về bỏ lọt đồng phạm và các đề nghị kiến nghị HĐXX liên quan đến cha con ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích...

Hôm nay (21/1), TAND TP Hà Nội xét xử vụ án tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin(Vinashinlines).

Thực hiện Quyết định khởi tố tại tòa của phiên tòa sơ thẩm TAND TP.HCM xét xử đại án 9.000 tỉ đồng, Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan.

Liên quan đến số tiền 5.190 tỉ cùng hàng chục, trăm tỉ tiền lãi có dấu hiệu về thuế, cha con ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tân Hiệp Phát) bị đề nghị xem xét, liệu có dấu hiệu lọt tội phạm ngay tại phiên tòa vụ đại án 9.000 tỉ đồng.

Những người xuất thân từ nghề rửa xe, chạy xe, phụ hồ được bị cáo Danh đưa lên làm giám đốc nhiều công ty, sau đó ký vào những hồ sơ vay tiền lên đến 5.000 tỉ đồng đã đồng loạt xin giảm án.

Chủ tọa thông báo “Ông Trần Quý Thanh đang bị bệnh nặng, điều trị nội trú, vì vậy đã không đến tham gia phiên tòa sáng nay” .

Phạm Công Danh muốn được đối chất với Trang "phố núi", chủ tịch công ty Phương Trang, ông Trần Quí Thanh để làm rõ hơn một số tình tiết, thay vì làm việc với người đại diện của họ tại phiên phúc thẩm.

Tiếp nhận đơn kháng cáo của các đương sự và bị cáo trong vụ án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ấn định ngày xét xử phúc thẩm vụ án này trong tháng 12.

Với tội danh bị truy tố là Tham ô tài sản và Rửa tiền trong đại án mua tàu biển tại Vinashinlines, Giang Kim Đạt và bố đẻ sẽ phải đối diện với mức án nào? Phóng viên đã trao đổi với luật sư Ngụy Thành Thắng- Đoàn luật sư TP. Hà Nội.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng.

Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được cha ruột giúp sức rửa tiền.

Ngày 17.10, tại phiên xét xử vụ án Lê Dũng, Trần Bích Tuyền, Hứa Châu cùng 37 bị cáo can tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Cục Thuế TP.HCM đòi bồi hoàn 92 tỷ đồng.

Gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 90 tỷ đồng, sai phạm trong đầu tư vào nhiều dự án, nguyên ủy viên Hội đồng thành viên Agribank được đưa ra xét xử tại 1 trong 6 đại án tham nhũng trong thời gian tới đây.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm cùng 16 đồng phạm.