Bốn sếp HGI lĩnh án vì 60.000 lệnh giao dịch vàng ảo

Trong 2 ngày 25-26/8, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư tài chính (HGI) với 7 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Đức Chung (41 tuổi, sáng lập HGI), Phùng Quốc Huy (31 tuổi, cựu tổng giám đốc HGI), Nguyễn Thị Phương Thảo (40 tuổi, chủ tịch HĐQT HGI); Phan Thị Mỹ Linh (34 tuổi, giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng), Đặng Thị Kim Dung (39 tuổi), Trần Việt Hưng (38 tuổi), Vương Quốc Dân (35 tuổi).

Theo truy tố, từ năm 2010, Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 17 cấm loại hình kinh doanh vàng ảo nhưng tháng 10/2013, HGI lại kinh doanh bằng hình thức này. Khách hàng khi tham gia nộp tối thiểu 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà đầu tư được mở tài khoản để giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và một số ngoại tệ mạnh. 

Sau hai năm hoạt động, HGI còn mở thêm chi nhánh tại TP HCM và Đà Nẵng. Đầu 2015 việc kinh doanh vàng ảo của HGI bị nhà chức trách xóa sổ.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2013 đến 1/2015 với 60.000 lệnh giao dịch mua bán vàng qua 1.000 tài khoản giao dịch online bằng tiền đồng, 604 tài khoản giao dịch bằng USD, các bị cáo đã thu lời bất chính gần 11 tỷ đồng. Chung, Hưng khai sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua bất động sản tại tỉnh Kiên Giang.

Về việc hơn 100 người có đơn trình báo bị chiếm đoạt trên 72 tỷ đồng khi ủy thác đầu tư tại HGI, cơ quan điều tra cho rằng chưa có căn cứ cấu thành tội phạm nên hồ sơ được tách riêng để tiếp tục điều tra.

Chiều 26/8, TAND Hà Nội tuyên phạt Chung 22 tháng tù, Dung 16 tháng về tội Kinh doanh trái phép. Hưng bị phạt 19 tháng 13 ngày, bằng thời gian tạm giam. Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 12 tháng tù treo đến 15 tháng tù treo.