Vạch trần thủ đoạn của nhóm tội phạm “cáo già” lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Đúng 10h50 phút sáng ngày 3/10, đối tượng trùm sỏ cầm đầu nhóm lừa đảo Golg889.com Trần Văn Hạnh đã bị bắt giữ ngay tại trụ sở Công ty Liên Minh tiêu dùng chi nhánh Phú Thọ trong sự ngạc nhiên tột độ bởi sàn cho nhận tiền GOLD889.COM đã bị chúng đánh sập trước đó chỉ vài ngày. Kẻ tội phạm mạnh dù có gian manh đến đâu cũng không thể ngờ rằng mọi dấu vết đã bị xoá sạch, chúng vẫn phải tra tay vào còng số 8.

Trao đổi với PV Dân trí, các cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh kinh tế (PA 81) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết qua đấu tranh khai thác, nhóm tội phạm công nghệ cao này cuối cùng đã cúi đầu nhận tội và khai ra toàn bộ thủ đoạn gian manh của mình.

Hệ thống GOLD889.com, một hình thức lừa đảo mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Theo đó, đầu tháng 08/2016, qua sự giới thiệu của Nguyễn Ngọc Tuyên (quê quán Chu Hóa - Việt Trì - Phú Thọ), Trần Văn Hạnh (người quen cùng quê với Tuyên) đã thuê Phạm Xuân Trường (bạn của Tuyên) với số tiền 35 triệu đồng để thiết lập ra sàn cho nhận http://Gold889.com . Hình thức hoạt động của sàn Gold889 do Hạnh đưa ra cho người chơi như sau: Để được tham gia vào thành viên của trang web, người chơi phải được người chơi trước giới thiệu và phải mua mã PIN với giá 150.000 đồng/1 PIN. Sau đó người chơi thực hiện quy trình cho - nhận tiền do những đối tượng đứng đầu trang web hướng dẫn.

Cụ thể: Sau khi có mã PIN, hệ thống Gold889 sẽ yêu cầu người chơi phải chuyển tiền đến những người chơi khác (tham gia trước đó) với tổng số tiền là 2.600.000 đồng. Toàn bộ thông tin về tên và số tài khoản của người được nhận đều do hệ thống Gold889 cung cấp cho người chơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đi 2.600.000 đồng, người chơi chờ từ 01 đến 09 ngày để được nhận về số tiền 4.000.000 đồng. Số tiền 4.000.000 đồng này cũng là tiền của người chơi sau sẽ chuyển vào theo yêu cầu của hệ thống Gold889.

Tuy nhiên, bằng thủ đoạn kỹ thuật, các đối tượng lừa đảo đã can thiệp vào hệ thống không cho dòng tiền luân chuyển theo chu trình tự nhiên mà chuyển tiền vào các tài sản đã lập sẵn của mình để hốt sạch tiền của người chơi.

Trang web này sẽ phát triển đến khi người chơi giảm đi, không còn đủ tiền để chi trả theo cơ chế của hệ thống. Lúc đó, Hạnh sẽ chỉ đạo Trường cho sập trang web và người chơi cuối cùng sẽ mất toàn bộ số tiền khi tham gia.

Đối tượng Hạnh đã khai nhận trang web http://Gold889.com bắt đầu hoạt động từ ngày 20/8 đến 31/8/2016 thì có dấu hiệu sập do số lượng người chơi giảm. Hạnh tiếp tục duy trì địa chỉ trang web đến ngày 10/9/2016 chỉ đạo Trường xóa dần dữ liệu trên máy chủ và đến ngày 01/10/2016 thì chỉ đạo Tuyên (người giúp Hạnh mua tên miền và thuê máy chủ) xóa bỏ tên miền http://Gold889.com khiến người chơi không thể truy cập hệ thống (sàn sập).

Trong thời gian hoạt động của hệ thống chỉ hơn 10 ngày, các đối tượng đã cho thực hiện 10.625 lượt giao dịch chuyển tiền thành công với số tiền luân chuyển trong hệ thống hơn 6,8 tỷ đồng. Trong đó, số tiền bán PIN Hạnh thu từ 03 tài khoản Ngân hàng Vietcombank do mình sử dụng là: 516.600.000 đồng (tài khoản đứng tên Trần Văn Hạnh, Trần Hữu Đức, Trần Thị Thanh Hiền); Số tiền hoa hồng mà Hạnh đã chiếm hưởng theo số liệu từ hệ thống là: 57.100.000 đồng, theo số liệu từ các tài khoản Ngân hàng là khoảng 50.000.000 đồng.

Trần Văn Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo Gold889.com, đồng thời đứng đấu hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng tại Phú Thọ (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Trần Thị Đoan cùng Trần Văn Hạnh đều là nhân sự cao cấp của hệ thống đa cấp Liên Minh tiêu dùng tại Phú Thọ (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Số người chơi chờ GH tại thời điểm Hạnh chỉ đạo Trường xóa dữ liệu GH trên trang web http://Gold889.com là 1.160 ID, tổng số tiền thiệt hại trên hệ thống là gần 3,2 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Văn Trường đã khai nhận được Hạnh thuê thiết kế website http://Gold889.com với giá 35 triệu đồng. Sau khi hệ thống website đi vào hoạt động Hạnh đã chuyển cho Trường tổng số 50 triệu, trong đó: 40 triệu là trả tiền thuê thiết kế website http://Gold889.com (5 triệu là tiền Hạnh thưởng cho Trường) và 10 triệu là số tiền Hạnh thuê Trường nâng cấp từ website http://Gold889.com thành website http://new.gold889.com .

Sau khi thiết kế website http://Gold889.com Trường tham gia quản trị hệ thống cùng với Hạnh vì Hạnh không biết gì về công nghệ thông tin nên các yêu cầu của Hạnh thì phải thông qua Trường để thực hiện.

Đối với Trần Hữu Đức (bố đẻ Trần Văn Hạnh), bước đầu khai nhận vào khoảng tháng 6 được Hạnh đưa đến Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Việt Trì để đăng ký mở 02 tài khoản, sau đó Hạnh sử dụng tài khoản vào mục đích gì thì không nắm được.

Đối với Trần Thị Thanh Hiền (em gái Trần Văn Hạnh), bước đầu khai nhận có mở 01 tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Việt Trì và có cho anh trai mượn số tài khoản để chuyển tiền vào và không biết rõ mục đích cụ thể là gì.

Nhóm đối tượng “cáo già” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cuối cùng đã được xác định: Cầm đầu là Trần Văn Hạnh, sinh năm 1988, quê quán: Chu Hóa - Việt Trì - Phú Thọ hiện đang ở tại Phường Gia Cẩm - Việt Trì - Phú Thọ; Phạm Văn Trường, SN: 1987, ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là người viết phần mềm trang web http://Gold889.com ; và Trần Thị Đoan, SN: 1984, quê quán: Trung Giáp - Phù Ninh - Phú Thọ hiện đang sống cùng với Hạnh ở Gia Cẩm - Việt Trì là đối tượng giúp Hạnh phát triển hệ thống người chơi.

Điều đáng chú ý, cả 2 đối tượng Hạnh và Đoan đều là những người đứng đầu trong hệ thống đa cấp Liên minh tiêu dùng Phú Thọ.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế