Tài sản đồ sộ của "đại gia" chiếm đoạt hàng trăm tỷ

Năm 2013, khi thành lập Công ty CP Williams Việt Nam và giữ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐQT, Trịnh Anh Minh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mới 29 tuổi. Minh thuê một trụ sở khang trang để làm ăn dưới hình thức huy động vốn của các tổ chức, cá nhân, trái với quy định pháp luật.

Luôn ăn mặc chỉn chu với những bộ quần áo đắt tiền, đi ôtô sang. Trước vẻ hào nhoáng và trụ sở khang trang, nhiều người đã đến công ty Minh tìm hiểu, đầu tư.

Bị cáo Trịnh Anh Minh.

Trong các buổi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân sau đó, Minh thuyết trình với khách hàng, công ty đầu tư vào một loạt hệ thống cửa hàng kinh doanh thời trang, điện thoại như nhà hàng, quán karaoke KTV tại 212 Nguyễn Trãi... và mua lại các khoản nợ xấu, kinh doanh bất động sản. Ai có nhu cầu đầu tư thì nộp tiền tại công ty để thu lợi nhuận. Minh đưa ra mức lãi suất 3,4 - 5,4%/tháng (từ 34% đến 60%/năm) tương đương với các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (trong khi lãi suất ngân hàng thời điểm đó chỉ 6-7%/năm).

Trước sức hút lớn của lãi suất, nhiều người huy động các thành viên trong gia đình góp vốn để đưa cho Minh. Có gia đình còn cầm cố cả nhà cửa, xe ôtô… để có tiền đầu tư vào “các siêu dự án” của Minh. Thực tế, những dự án này của Minh chỉ trên giấy.

Ngoài ra, để hút nhà đầu tư, Minh chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện tri ân khách hàng, tặng quà là điện thoại, máy tính, đi du lịch và làm từ thiện với quy mô lớn. Đặc biệt, trong hợp đồng có nhiều nội dung hấp dẫn như tiền lãi sẽ được quy ra thành con tiền mặt tùy thời hạn cho vay và được ghi thành “lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh”.

Đến ngày thanh toán, nếu trả chậm, Williams sẽ phải trả thêm lợi nhuận trong quá trình kinh doanh của những ngày chậm thanh toán và thời gian trả chậm không quá 30 ngày. Minh còn tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn 5 sao để thuyết trình phương án kinh doanh của công ty.

Tại công ty, Minh quy định 7 loại hợp đồng ủy thác đầu tư tạo ra 2 kênh huy động tiền.

Khi khách hàng giới thiệu thêm người mang tiền đến gửi sẽ được trả hoa hồng môi giới 2-4%. Còn với nhân viên trong công ty, tiền hoa hồng từ 10-30%/tổng số tiền hợp đồng ủy thác và được Minh cắt trực tiếp từ tiền gửi của khách hàng. 

Từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2015, tổng số tiền mà Công ty Williams đã huy động là hơn 1.100 tỷ đồng của khoảng 540 khách. Trong đó, người gửi nhiều nhất khoảng 50 tỷ đồng.

Có số tiền kếch sù trong tay, ngoài trả lãi cho những nhà đầu tư “đi trước”, Minh mua biệt thự, siêu xe Bentley, Porsche Cayenne, Aston Martin, điện thoại Vertu… Anh ta còn phóng khoáng tặng xe BMW Z4, Porsche… cho cấp dưới.

Năm 2015, hành vi lừa đảo của Trịnh Anh Minh bị Công an Hà Nội lật tẩy, thu giữ nhiều xe sang, hàng chục tỷ đồng và căn biệt thự... ở quận Thanh Xuân để trả cho các bị hại. Cơ quan chức năng đã xác minh các bị hại, song nhiều người không trình báo. Đến nay, công an chỉ xác định được 263 người nộp tổng số tiền gần 230 tỷ đồng.

Riêng một số nhân viên của Minh, cơ quan công an đã tách hồ sơ để điều tra, xử lý sau.

Với việc chiếm đoạt số tiền rất lớn, vừa qua VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Trịnh Anh Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.